defraudación fiscal

19 Nov

‘No me han citado’, justifica proveedor de Pemex

AuthorPoliticsdefraudación fiscal, empresario, Gerardo Sánchez Zumaya, lavado, Nacional, pemex, Política, proveedor

03 MIN 30 SEGBenito JiménezCd. de México (19 noviembre 2024) .-17:55 hrsGerardo Sánchez Zumaya, proveedor de Pemex, está bajo investigación por el presunto saqueo de millones de pesos. Crédito: Especial.Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de la empresa PETROGESA, afirmó que desconoce el proceso penal en su contra por el presunto saqueo de millones de pesos mediante contratos irregulares para suministrar materias primas a Pemex. Source link

09 Feb

Indaga FGR por lavado a operador de Xóchitl Gálvez

AuthorPoliticscampaña, defraudación fiscal, delegado, Elecciones, La FEMDO, Lavado de Dinero, Nacional, NL, priista Francisco Cienfuegos, Xóchitl Gálvez

La FEMDO indaga al priista Francisco Cienfuegos, delegado de campaña de Xóchitl Gálvez en NL, por defraudación fiscal y lavado de dinero. Crédito: EspecialLa FEMDO indaga al priista Francisco Cienfuegos, delegado de campaña de Xóchitl Gálvez en NL, por defraudación fiscal y lavado de dinero. Crédito: Grupo REFORMA Hace una semana, la candidata de la Alianza había presentado a Francisco Cienfuegos como su delegado de campaña en NL. Crédito: Especial Source link

06 Feb

Buscan aumentar ‘catálogo’ de prisión preventiva oficiosa

AuthorPoliticsAMLO, Artículo 19, catálogo de delitos, Código Penal, contrabando, defraudación fiscal, Delitos, extorsión, fentanilo, lópez obrador, Nacional, Política, prisión preventiva oficiosa, reformas

04 MIN 30 SEGAntonio BarandaCd. de México (05 febrero 2024) .-21:48 hrs

25 Dec

Busca FGR a contador de Lozoya por fraude fiscal de 28.1 mdp

AuthorPoliticsContador, defraudación fiscal, Emilio Lozoya, FGR, Jorge Yáñez Polo, Marielle Helene, Nacional, Política

02 MIN 30 SEGAbel BarajasCd. de México (25 diciembre 2023) .-15:04 hrs

03 Oct

Gloria Trevi tiene un adeudo de más de 500 mil pesos con Hacienda, está dispuesta a pagar

AuthorEntertainmentdefraudación fiscal, Gloria Trevi

Gloria Trevi respondió a través de redes sociales a las acusaciones en su contra por presunta defraudación fiscal en la denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra ella y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez. La intérprete de "Pelo Suelto" informó a través de un comunicado que este martes 3 de octubre se presentó ante la unidad de Delitos Financieros de la FGR para aclarar su situación legal. La cantante no dudó en mencionar el monto por el que es acusada ante las autoridades y detalló que ya se reunió con su equipo legal para…