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Grupo REFORMA
Cd. de México (18 diciembre 2023) .-06:45 hrs
Santiago Nieto fue acusado por lavado de dinero en supuesta asociación con su cuñado. Crédito: Especial
Los denunciantes, del despacho Coello Trejo, difundieron un supuesto audio de Sergio Humphrey, donde confirmaría la implicación de su cuñado en presuntas ilegalidades. Crédito: Especial.
Gil Zuarth dijo que suman más de 10 denuncias en contra de Nieto Castillo. Crédito: Especial.
Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, de acuerdo con una denuncia que ya fue presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR).